يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 05
- تماس با ما
- |
- سخن ناطقان
- |
- پیوندها
- |
- جستجو
- |
- آرشیو
- |
- آب و هوا
- |
- اوقات شرعی
- |
- نسخه موبایل
- |
- RSS
برچسب: فهرست سیاه پولشویی
ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده...
fatf در بیانیه جدید خود کشورهایی را که در فهرست... سیاه این سازمان قرار دارند اعلام کرد که بر اساس... آن نام ایران همچنان در این فهرست حفظ شده است... گروه ویژه اقدام مالی که بر تخلفات مربوط به پولشویی...
کد خبر: ۳۲۵۷۷۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته اند ...
می رود شمار دقیق حامیان افزودن عربستان سعودی به فهرست... کشورهایی که با پولشویی به تروریسم بین المللی کمک می... به فهرست سیاه را موجب کاهش اعتبار این کشور و... و نیجریه را در فهرست کشورهایی قرار داده بود که...
کد خبر: ۱۸۵۹۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت فهرست سیاه پولشویی و...
گفت فهرست سیاه اتحادیه اروپا در زمینه پول شویی و... عمیقاً نسبت به فهرست اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده اند... قلمرو آمریکا به فهرست سیاه پول شویی و تأمین مالی... حال حاضر ۲۳ کشور و قلمرو سرزمینی در این فهرست...
کد خبر: ۱۸۴۹۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
نام عربستان در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا نشان می...
ظاهر نهادی تخصصی به منظور مقابله با فعالیت های پولشویی... با آن همه سابقه تامین مالی تروریسم در لیست سیاه... پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا نشان می دهد... بدون اشاره به نام عربستان گفت لیست سیاهی که اتحادیه...
کد خبر: ۱۸۴۹۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
